凭证董事会事情安排，，，，，，，，2015年9月1日下昼2点半，，，，，，，，公司在五楼聚会室召开了2015年第三次暂时股东大会（以下简称“本次聚会”）。。。。。。。。本次聚会由副董事长蔡亮发主持，，，，，，，，出席本次聚会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共20名，，，，，，，，代表股份100,056,830股，，，，，，，，占公司股份总数的51.0675%。。。。。。。。公司部分董事、监事及高管职员、中伦状师事务所状师列席了本次聚会。。。。。。。。

本次聚会以现场投票和网络投票相团结的表决方法审议通过了《2015年半年度利润分派预案》。。。。。。。。

本次聚会的相关内容已刊登在公司指定的信息披露媒体。。。。。。。。

                                      投资生长部     付晓杨